TELE 5 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

El Consejo de Administración de Gestevisión Telecinco, S.A. ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la Carretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 4, a las 10:00 horas del día 24 de diciembre de 2010, en primera convocatoria, o el día 27 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Aumento del capital social por aportación no dineraria consistente en la totalidad del capital social de Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A. Unipersonal por un importe nominal de treinta y seis millones setecientos mil novecientos treinta y cinco euros (36.700.935.- euros), mediante la emisión y puesta en circulación de setenta y tres millones cuatrocientas un mil ochocientas setenta (73.401.870) acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal cada una. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con autorización a su vez para delegar en la Comisión Ejecutiva o en cualquiera de los consejeros delegados, para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, adaptar la redacción de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de los Estatutos sociales y otorgar en general cuantos documentos sean necesarios o convenientes para la ejecución del aumento. Admisión a cotización de las nuevas acciones.

Segundo.- Autorización para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad pueda aceptar en garantía sus propias acciones, directamente o a través de sociedades del Grupo.

Tercero.- Fijación del número de miembros que componen el Consejo de Administración.

Cuatro.- Consejo de Administración: nombramiento, reelección y ratificación de consejeros.

4.1. Nombramiento de D. Manuel Polanco Moreno.

4.2. Nombramiento de D. Juan Luis Cebrian Echarri.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta.

DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de cualquier número de acciones con derecho a voto. Se requiere que los accionistas tengan inscrita la titularidad de las acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General y que se provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia-Delegación expedida por la propia Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, artículo 7 del Reglamento de la Junta General y 179 de la Ley de Sociedades de Capital.