BANCO SABADELL ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA AYER DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 2.010.

ACUERDO PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Aumento de capital de Banco de Sabadell, S.A. mediante aportaciones no dinerarias. Aumentar el capital social de Banco de Sabadell, S.A. (en adelante Banco Sabadell) por un importe máximo de once millones setecientos tres mil ochocientos cincuenta y cuatro Euros con veinticinco céntimos de Euros (11.703.854,25 Euros), con la emisión y puesta en circulación de noventa y tres millones seiscientas treinta mil ochocientas treinta y cuatro (93.630.834) acciones ordinarias de la misma clase, de 0,125 euros de valor nominal cada una de ellas, a suscribir mediante aportaciones no dinerarias consistente en acciones de Banco Guipuzcoano, S.A. (en adelante Banco Guipuzcoano).

ACUERDO PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles en Acciones de Banco de Sabadell, S.A.

Realizar una emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles (en adelante “Obligaciones” o las “Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles”, y cada una de ellas una “Obligación”) en acciones de nueva emisión (en adelante las “Acciones”) de Banco de Sabadell, S.A. (en adelante, “Banco Sabadell”, el “Banco” o la “Sociedad”), para su ofrecimiento como contraprestación en el marco de la Oferta Pública de Adquisición (en adelante la “Oferta” o la “OPA”) por el 100% del capital social de Banco Guipuzcoano, S.A.

A) Emisor

La sociedad emisora es Banco de Sabadell, S.A., con domicilio en Sabadell, Plaza de Sant Roc, 20, y C.I.F. A-08000143. Su capital social asciende en la actualidad a 150.000.000 euros y está representado por 1.200.000.000 acciones ordinarias, de 0,125 euros de valor nominal cada una de ellas, e íntegramente desembolsadas, que incorporan todas ellas idénticos derechos.

(B) Importe de la emisión

El importe de la emisión asciende a cuatrocientos sesenta y ocho millones de euros (468.000.000 €), siendo el número de valores objeto de emisión de noventa y tres millones seiscientas mil (93.600.000).

ACUERDO PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

Solicitar la admisión a negociación bursátil de las acciones y obligaciones emitidas en los acuerdos precedentemente aprobados.

A tal efecto, dentro del plazo máximo de dos meses desde el acuerdo de cierre del periodo de suscripción y en los términos que se contemplen en el Folleto se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones y obligaciones emitidas en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia y su contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil Español, haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa, y especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.

ACUERDOS PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Primer acuerdo relativo al Punto Cuarto del Orden del día.

Fijar en 15 el número de miembros del Consejo de Administración de Banco de Sabadell, S.A., previa modificación del Artículo 51º de los Estatutos Sociales de Banco de Sabadell, S.A..

Segundo acuerdo relativo al Punto Cuarto del Orden del día

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51º de los Estatutos Sociales, tras la modificación introducida en la anterior propuesta, nombrar a D. José-Javier Echenique Landiribar, mayor de edad, con documento de identidad nº 15.768.843-C, como miembro del Consejo de Administración por un período de cinco años, con la consideración de Consejero Independiente.

Tercer acuerdo relativo al Punto Cuarto del Orden del día

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51º de los Estatutos Sociales, tras la modificación antes referida, nombrar a D. José Ramón Martínez Sufrategui, mayor de edad, con documento de identidad nº 16.492.354-C, como miembro del Consejo de Administración por un período de cinco años, con la consideración de Consejero Independiente.

ACUERDO PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Condicionar la ejecución de los acuerdos anteriores adoptados por la Junta General a la autorización, en el ámbito de sus respectivas competencias, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a la Comisión Nacional de la Competencia y a cualquier otra autoridad que sea pertinente, de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del 100% de las acciones de Banco Guipuzcoano, S.A..

ACUERDO PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA

Facultar expresamente al Presidente del Consejo de Administración, Don José Oliu Creus, al Secretario Don Miquel Roca i Junyent, y al Vicesecretario del mismo Don José Luís Negro Rodríguez, o a quienes les sustituyan en su caso en sus respectivos cargos de Presidente, Secretario y Vicesecretario para que cualquiera de ellos indistintamente, en representación del Banco, pueda: Realizar cuantos trámites sean necesarios para obtener las autorizaciones o inscripciones que procedan con Banco de España, Ministerio de Economía y Hacienda-Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.