BANESTO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

Por medio de la presente le comunicamos que con fecha de hoy ha sido publicado en el BORME y en la página Web de la sociedad, el anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar el día 23 de febrero de 2011 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en Madrid, Paseo de la Castellana número 33 y, en su caso, el día siguiente, 24 de febrero, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, (siendo lo habitual que la Junta se celebre en primera convocatoria) con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, así como de la Gestión Social, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2010.

Tercero.- Fijación del número de consejeros para el ejercicio 2011. Ratificación de nombramientos y reelección de Consejeros.

Tercero A. Fijación en catorce del número de miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2011.

Tercero B. Ratificación del nombramiento como Consejero Dominical de D. Antonio Basagoiti García-Tuñón, llevado a cabo por cooptación por el Consejo de Administración.

Tercero C. Ratificación del nombramiento como Consejero Externo de D. José Corral Lope, llevado a cabo por cooptación por el Consejo de Administración.

Tercero D. Ratificación del nombramiento como Consejero Independiente de D. Alfonso Líbano Daurella, llevado a cabo por cooptación por el Consejo de Administración.

Tercero E. Ratificación del nombramiento como Consejero Dominical de D. Juan Guitard Marín, llevado a cabo por cooptación por el Consejo de Administración.

Tercero F. Reelección como Consejero Ejecutivo de D. José Antonio García Cantera.

Tercero G. Reelección como Consejero Ejecutivo de D. Juan Delibes Liniers.

Cuarto.- Reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de nuevos Estatutos sociales y derogación de los Estatutos vigentes.

Sexto.- Aprobación de la modificación de artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Remuneración de administradores mediante entrega de acciones.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, sustitución de facultades y adaptación de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Noveno.- Informe sobre la política de retribuciones de los consejeros

Décimo.- Presentación, a efectos informativos, del Informe Anual complementario del informe de gestión, regulado en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Undécimo.- Información a la Junta General de Accionistas sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.