SOLARIA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 17 de mayo de 2010, se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A., para su celebración en Madrid, en el Hotel Auditorium Madrid, sito en la Avenida de Aragón, número 400, 28022 - Madrid, a las doce horas del día 29 de junio de 2010, en primera convocatoria, y en su caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria -se prevé que la junta se celebre en segunda convocatoria-, a fin de deliberar y, en su caso adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009, de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio social.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2009.

3º.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de Sociedades del Grupo, de conformidad con la normativa vigente, dejando sin efecto las anteriores autorizaciones conferidas, a los mismos fines, por la Junta General.

4º.- Propuesta de devolución de aportaciones a los accionistas, con cargo a la cuenta de “Prima de Emisión”.

5º.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

6º.- Informe Espacial de Política de Retribución de Consejeros, para su sometimiento a la junta General de Accionistas con carácter consultivo.

7º.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 46 de los Estatutos Sociales.

8º.- Reducción del capital social, mediante la amortización de las acciones que a fecha de celebración de la Junta General de Accionistas formen parte de la autocartera de la sociedad con exclusión del derecho de oposición de acreedores y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

9º.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

10º .- Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de, al menos, setecientas acciones, que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. A fin de acreditar su titularidad y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, los accionistas deberán solicitar, desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta, a las entidades adheridas al correspondiente registro contable, el certificado de legitimación o tarjeta de asistencia a la misma. Los accionistas titulares de menos de setecientas acciones podrán agruparse y conferir su representación a otros accionistas, de manera que así completen, al menos, setecientas acciones. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para esta Junta General y constar por escrito.