SACYR VALLEHERMOSO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

El Consejo de Administración de Sacyr Vallehermoso, S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en IFEMA - Feria de Madrid, Centro de Convenciones Auditorio Sur, Puerta Sur, 28042 Madrid, el día 29 de junio de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el siguiente día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Sacyr Vallehermoso, S.A. y de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Sacyr Vallehermoso, S.A. y sus sociedades dependientes, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo. Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero. Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto. Ratificación de las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2009 por los Consejeros ejecutivos, de conformidad con el artículo 43.2 de los Estatutos Sociales.

Quinto. Ratificación y reelección de Consejeros.

5.1.- Reelección de don Manuel Manrique Cecilia (ejecutivo).

5.2.- Reelección de Prilou, S.L. (dominical).

5.3.- Reelección de Prilomi, S.L. (dominical).

5.4.- Reelección de Actividades Inmobiliarias y Agrícolas, S.A. (dominical).

5.5.- Ratificación y reelección de don Ángel López-Corona Dávila (dominical).

5.6.- Ratificación y reelección de don José Luis Méndez López (dominical)

Fijación del número de Consejeros.

Sexto. Reelección del auditor de cuentas de Sacyr Vallehermoso, S.A. y de su grupo consolidado.

Séptimo. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y sus filiales, dentro de los límites y con los requisitos previstos en la legislación vigente, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de accionistas de 17 de junio de 2009.

Octavo. Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 159.2 de la misma Ley, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización conferida por la Junta General de accionistas de 18 de junio de 2008.

Noveno. Modificación de los Estatutos Sociales:

9.1.- Modificación del artículo 10 (Dividendos pasivos).

9.2.- Modificación del artículo 13 (Derecho de suscripción preferente).

9.3.- Modificación del artículo 24 (Constitución de la Junta General).

Décimo. Modificación del artículo 3 del Reglamento de la Junta General de accionistas (Funciones de la Junta).

Decimoprimero. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Asistencia y delegación: Tienen derecho de asistencia a esta Junta los accionistas que, en los términos establecidos en los Estatutos Sociales, sean titulares de, al menos, ciento cincuenta acciones de la Sociedad inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables con una antelación mínima de cinco días a la fecha de celebración de la Junta. El derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General.