EZENTIS ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. informa de que en la Junta General ordinaria de accionistas celebrada en el día de hoy, en segunda convocatoria, se han aprobado los acuerdos propuestos al amparo de todos los puntos del orden del día.

En concreto, entre los acuerdos adoptados, destacamos los mencionados a continuación por su importancia para la compañía.

Al amparo del punto tercero del orden del día: Se ha ratificado el nombramiento por cooptación de don Mario Armero Montes como consejero, por el Consejo el 4 de febrero de 2010, nombrándolo como consejero por el plazo estatutario de seis años.

Se ha nombrado como consejera a doña Ángeles Ferriz Gómez, con carácter de consejera dominical, como representante en el Consejo de Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA.

La Sra. Ferriz Gómez, entre otros muchos cargos, ha sido concejala en el Excmo. Ayuntamiento de La Carolina, en Jaén, y vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén hasta que fue elegida alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de La Carolina en mayo 2009, cargo este último que abandonó el pasado mes de octubre. Ha desempeñado, además, el cargo de presidenta de la Agencia de Gestión Energética de la Provincia de Jaén e Iniciativas Carolinenses, el de consejera delegada de Soproagra y ha sido miembro del Consejo de Administración de distintas sociedades entre las que destacan el Parque Científico y Tecnológico GEOLIT, Inverjaén, y Ferias Jaén.

Se ha modificado denominación de la sociedad, que ha adoptado la de “Grupo Ezentis, S.A.”.

Asimismo, es de destacar muy especialmente que, al amparo de los puntos quinto y sexto del orden del día, se han aprobado sendas delegaciones en el Consejo de Administración que le facultan para ampliar el capital social en las siguientes condiciones:

Mediante aportaciones dinerarias y la emisión de nuevas acciones o, en su caso, obligaciones convertibles en acciones, con revocación de los anteriores; y mediante aportaciones dinerarias, y con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, con revocación de los anteriores.

Adicionalmente, y en relación con el punto séptimo del orden del día, se ha acordado delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones convertibles en y/o canjeables por acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, con revocación de los anteriores.