El Consejo de Administración de “TUBACEX, S.A.”, de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social en Llodio (Alava), Barrio Gardea, calle Tres Cruces nº 8, el día veintiséis de Mayo de dos mil diez, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el día veintisiete de Mayo de dos mil diez, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día:1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión referidos al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio.
2º.- Aplicación del resultado y, en su caso, de reservas voluntarias de la sociedad.
3º.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gobierno corporativo del Grupo Consolidado.
4º.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades participadas, todo ello dentro de los límites y con los requisitos legales previstos, así como autorización al Consejo de Administración para enajenar las acciones propias adquiridas, dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta General celebrada el 28 de Mayo de 2009.
5º.- Delegación en el Consejo de Administración la facultad de acordar el aumento de capital social, hasta el máximo legalmente previsto, atribuyéndole la facultad de excluir o no el derecho de suscripción preferente.
6º.- Facultar para elevar a público los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil.
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