EDP RENOVAVEIS FECHA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

Los Sres. Consejeros acuerdan por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., que se celebrará en la ciudad de Oviedo, en el Hotel de la Reconquista, C/ Gil de Jaz, 16, el día 13 de abril de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 19 de abril de 2010, en el mismo lugar y hora, con en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Puntos relativos a las cuentas anuales y a la gestión social:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP RENOVÁVEIS, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de EDP RENOVÁVEIS, S.A., del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Aprobación de la política de retribuciones de los dirigentes de la compañía. Puntos relativos a modificaciones estatutarias:

Sexto.- Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 17 de los Estatutos Sociales de EDP Renováveis, S.A. (“Constitución de la Junta. Adopción de Acuerdos”), con el fin de adaptar los quórum requeridos para la válida constitución de la Junta, al mínimo establecido por la legislación vigente.

Puntos relativos a asuntos generales:

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa y venta de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, hasta el límite máximo establecido por Ley y en los términos establecidos en la misma.

Octavo.- Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP RENOVÁVEIS, S.A., a KPMG AUDITORES, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B-78510153, para el año 2010.

Noveno.- Acogimiento al régimen de consolidación fiscal regulado en los artículos 64 y siguientes del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, como sociedad integrante del Grupo Fiscal cuya entidad dominante es EDP

ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, con C.I.F. W0104919F.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.