Por acuerdo del Consejo de Administración de Vidrala S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:00 horas, el día 23 de junio de 2.011 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Llodio (Álava), en el domicilio social, Barrio Munegazo número 22, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día:1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Vidrala, S.A., y las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2010, así como la gestión del Consejo de Administración.
2º.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.
3º.- Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de UN EURO CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (1,02€) de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas a reservas de libre disposición, con el fin de asignarlas gratuitamente a los accionistas de la Sociedad, en la proporción de una (1) acción nueva por cada veinte (20) acciones existentes de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, al objeto de ejecutar la ampliación -en todo o en parte, dentro de los límites del presente acuerdo- y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, solicitando la admisión de las acciones resultantes en el Sistema de Interconexión Bursátil y en las Bolsas de Bilbao y Madrid.
4º.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta General de accionistas de 17 de junio de 2010; Delegación en favor del Consejo de Administración de la, en su caso, ejecución de la reducción del capital social para amortizar acciones propias.
5º.- Modificación de los artículos 1º (Denominación social); 9º (Competencia de la Junta General); 10º (Clases de Juntas Generales); 12º (Anuncio de convocatoria); 14º (Constitución de la Junta General); 18º (Solicitud pública de representación); 25º (Adopción de acuerdos); 26º (Estructura del órgano de administración); 35º (Comisiones del Consejo); 43º (Disolución de la Sociedad) de los Estatutos Sociales con objeto de adaptar su contenido a las modificaciones introducidas por (i) el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (conforme modificado posteriormente) y (ii) la Ley 12/2010, de 30 de junio, que modificó la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
6º.- Modificación de los artículos 2º (Clases de Junta General); 2ºbis (Competencia de la Junta General); 3º (Procedimiento y plazo); 5º (Derecho de información del accionista); 8º (Representación); 8ºbis (Solicitud pública de representación) del Reglamento de la Junta General de Accionistas con objeto de adaptar su redacción a la modificación de estatutos operada en el punto del orden del día anterior. Aprobar un nuevo Capítulo VII del Reglamento de la Junta General de Accionistas, relativo al Foro Electrónico de Accionistas.
7º.- Nombramiento de Don Javier Gutiérrez Martínez de Compañón como administrador de la Sociedad.
8º.- Reelección de los siguientes administradores como consecuencia del vencimiento del plazo estatutario:8.1.- Doña Virginia Urigüen Villalba y8.2. Don Esteban Errandonea Delclaux.
9º.- Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado.
10º.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
11º.- Aprobación del acta de la reunión.
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