EZENTIS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. informa de que, en la sesión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy, se han adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- El nombramiento por cooptación de don Juan Eugenio Díaz Hidalgo como consejero, adscrito a la categoría de dominical y como representante en el Consejo de Administración del accionista TSS Luxemburg I, S.à.r.l.

El Sr. Díaz Hidalgo es socio fundador de Nicea Abogados, donde dirige el área mercantil y financiera. Durante los años 2006 a 2008 fue socio de Asesores Legales y director jurídico de Asesores de Infraestructuras y, en los periodos de 2000 a 2002 y de 2002 a 2006, fue socio de las prestigiosas firmas de abogados Stephenson Harwood y DLA Piper Rudnick Gray Cary, respectivamente.

Asimismo, desde 1998, ha venido desarrollando una intensa actividad docente en diversas instituciones de primer nivel, como son el IE Business School, donde enseña “contratos bancarios”, la Universidad Pontificia Comillas ICADE de Madrid, donde imparte clases de “instituciones de inversión colectiva” y el Centro Económico de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) de Madrid, donde es profesor del área legal del curso de “financiación de infraestructuras y asociaciones público-privadas”.

- El nombramiento de doña Ángeles Férriz Gómez y don Pedro Rubio Aragonés como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

- Además, se ha aceptado la dimisión presentada por don Ignacio López del Hierro al final de la reunión de hoy, agradeciéndole la intensa dedicación y los servicios prestados durante el tiempo que ha sido miembro del Consejo de Administración.