DOGI CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de DOGI INTERNACIONAL FABRICS, S.A, a celebrar en el domicilio social, sito en el carrer Camí del mig, s/n, del termino municipal de EL Masnou, provincia de Barcelona, el día 28 de Octubre de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de Octubre de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fín de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero- Aprobación del Balance base de la Reducción de Capital cerrado el 30 de Junio de 2010, debidamente verificado por los Auditores de la Sociedad HISPANIA ALFA CAPITAL S.L.

Segundo- Previa la aplicación de Reservas a pérdidas, acordar la Reducción del capital social de la Compañia de conformidad con lo establecido en el articulo 317-1, de la vigente Ley de Sociedades de Capital, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Compañia, en la suma de 13.147.531,60 Euros, resultando un capital social de 26.295.063,20 Euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones en la suma de 0,2 Euros por acción, fijado su nuevo valor nominal en 0,4 Euros, por acción.

Tercero- Modificar el articulo 5º de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuarto- Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicod correspondientes, así como la suscripción de documentos subsanatorios y rectificatorios que , en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Quinto- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta los Sres. Accionistas cuyas acciones esten inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las Entidades Participantes de IBERCLEAR, al menos con cinco días de antelación a la fecha en que se celebre la Junta. Para ejercer el derecho de asistencia el accinista deberá proveerse del corresondiente Resguardo o certificado acreditativo, expedido a estos efectos por las Entidades encargadas del Registro Contable.

Los accionistas que no acudan a la Junta podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos en los Estatutos y en la ley de Sociedades Anónimas.