NATRA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los Estatutos sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de NATRA, Sociedad Anónima, para que concurran a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2010 a las doce horas o, si procediere, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora, en Valencia, Hotel SH Valencia Palace, Paseo de la Alameda, número 32, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad dominante NATRA, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Prórroga o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Cese, reelección, ratificación y/o nombramiento de Consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.

Quinto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2010.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, directamente o a través de sociedades participadas, con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización concedida en Junta de 30 de junio de 2009.

Séptimo.- Traslado del domicilio social a la población de Quart de Poblet en la provincia de Valencia y consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos sociales.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para que dentro del plazo máximo de cinco años y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la mitad del capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, incluyendo la previsión de suscripción incompleta, con o sin exclusión del derecho de suscripción preferente, dando nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos sociales y solicitando la admisión a cotización de las nuevas acciones, dejando sin efecto en lo no utilizado, la autorización concedida en Junta General de 27 de junio de 2007.

Noveno.- Informe sobre operaciones y proyectos del Grupo Natra en 2009/2010.

Décimo.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

Derecho de asistencia.-

Tendrán derecho de asistencia a la junta general los accionistas que acrediten su condición de tales, conforme al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y sean titulares de 250 acciones o más, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales.