El Consejo de Administración ha acordado el 28 de abril de 2010 convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 23 de junio de 2010, a las 18:00 horas, en el Hotel Meliá Castilla (Salón Doblón), en Madrid, Capitán Haya 43, y el día 24 de junio de 2010, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente orden del día:1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2009.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo ejercicio.
3. Reelección del Consejero D. Rafael Suñol Trepat.
4. Información a la Junta de la modificación de los arts. 11 y 13 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
5. Información a la Junta sobre los elementos contemplados en el art. 116.bis de la Ley del Mercado de Valores.
6. Sometimiento a la Junta, con carácter consultivo, del informe sobre la política de retribución de los Consejeros.
7. Aprobación del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de Interventores.
DERECHO DE ASISTENCIA
Tienen derecho de asistencia a la Junta los poseedores de un mínimo de 300 acciones que las tengan inscritas en el registro contable encomendado a las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Sistemas (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA “Iberclear”) con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. A los efectos del derecho de asistencia, podrán agruparse los poseedores de menos de 300 acciones, hasta reunir esa cifra como mínimo.
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