AZKOYEN CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

El Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., ha acordado, por unanimidad,convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en domicilio social sitio en Avda. San Silvestre s/n, Peralta (Navarra), en primera convocatoria el día 24 de Junio de 2010 a las 12:00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 25 de Junio de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, e informe de Gestión tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2009; censura de la gestión social.

2. Examen y aprobación , en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

3. Examen y aprobación, en su caso, de nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas para la Sociedad y su Grupo Consolidado.

4. Examen y aprobación, en su caso, de la retribución de los Consejeros.

5. Reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

6. Información sobre la modificación del articulo 7º del Reglamento del Consejo de Administración (Reuniones, convocatoria, lugar de celebración, constitución y adopción de acuerdos. Actas y Certificaciones).

7. Examen y aprobación, en su caso, de la autorización para la adquisición derivativa por la Sociedad de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales, y delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución del presente acuerdo, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización concedida para la adquisición derivativa de las acciones propias en la Junta General de Accionistas de 26 de junio de 2009.

8. Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.