AMPER CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Centro de Encuentros del Parque Tecnológico de Madrid, calle Isaac Newton núm. 2, 28760 Tres Cantos-Madrid, el día 22 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2010, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de Amper, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.

2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

3. Ratificación del consejero designado por cooptación y reelección del mismo.

4. Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración.

5. Reelección / nombramiento de Auditores de Cuentas de Amper, S.A. y de su Grupo Consolidado.

6. Aprobación de un plan de incentivos a medio y/o largo plazo para el equipo directivo del Grupo Amper mediante la entrega de opciones sobre acciones de la Sociedad.

7. Ampliación de capital con cargo a reservas y autorización al Consejo de Administración para determinar la fecha de ejecución de dicho aumento dentro de los límites aprobados por la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 153.a de la Ley de Sociedades Anónimas y efectuar la consiguiente modificación estatutaria. Solicitud de admisión a negociación en los mercados oficiales de las nuevas acciones emitidas y delegación al Consejo de facultades a este fin.

8. Autorización para la adquisición derivativa y enajenación de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

9. Información a la Junta General sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.

10. Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración en relación con la negociación de los valores emitidos por la Sociedad.

11. Delegación de facultades para desarrollar, interpretar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.