URBAS CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 15 de abril de 2010 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Urbas Guadahermosa Sociedad Anónima, para su celebración en el Hotel Auditórium, sito en Madrid, Avenida de Aragón, 400, a las 12:30 horas del día 27 de mayo de 2010 en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 28 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2009 y aplicación de su resultado. Examen y aprobación, en su caso de las cuentas sociales consolidadas y del informe de gestión del grupo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y aplicación de su resultado. Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

SEGUNDO.- Presentación del Informe explicativo del Comité de Auditoria en relación con los aspectos incluidos en el Informe de Gestión de la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

TERCERO.- Ratificación, si procede, el nombramiento de la mercantil Espartel Fund Investment S.L., como nuevo miembro del Consejo de Administración, efectuado éste por el sistema de cooptación por el propio Consejo en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2009, en sustitución de Don Joaquín Ángel Mínguez Navarro, que presentó su renuncia al cargo, por lo que se convierte en nuevo miembro del Consejo de Administración por el periodo restante de vigencia del cargo de éste.

CUARTO.- Nombramiento, si procede de la mercantil Aurici del Sur S.L. como nuevo miembro del Consejo de Administración ocupando la vacante existente que quedará formado por diez miembros.

QUINTO.- Reelección, en su caso, como Auditores de Cuentas de la firma Deloitte, S.L. para ejercer la auditoria de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2010, así como de las cuentas consolidadas de la compañía correspondientes al mencionado ejercicio.

SEXTO.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social de URBAS GUADAHERMOSA, S.A. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el máximo legalmente previsto con posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2009.

SÉPTIMO.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, delegando en él para proceder a la adquisición derivativa, bien directamente, bien a través de una o más de sus sociedades filiales o participadas, dentro de los límites, requisitos y supuestos legalmente previstos a un precio no inferior al diez por ciento de su valor nominal ni superior al valor de cotización de las acciones en el momento de la adquisición. La presente autorización tendrá una duración de 18 meses contados a partir de la fecha de la presente Junta General y queda supeditada al cumplimiento de todos los demás requisitos legales aplicables.

OCTAVO.- Adicionalmente y como complemento a la autorización vigente concedida por la Junta General ordinaria de accionistas celebrada el día 26 de junio de 2.009 en segunda convocatoria en base a la cual se está tramitando en la actualidad emisión de bonos necesariamente convertibles por un importe máximo de 45.000.000 €, autorización, si procede, al Consejo de Administración por el plazo de 5 años para la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la Sociedad. Atribución al Consejo de facultades para fijar las bases y modalidades de la conversión y/o canje y para aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender a las solicitudes de conversión, así como para excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y/o titulares de obligaciones convertibles y valores análogos.

NOVENO.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo, protocolización y ejecución de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores

DÉCIMO.- Ruegos y preguntas

UNDÉCIMO.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.