UNIPAPEL CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Unipapel, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2010, a las 12:30 horas, en el domicilio social, Avenida de los Artesanos 28, Tres Cantos, Madrid, para tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Unipapel, S.A. correspondientes al ejercicio social 2009, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades encabezado por Unipapel, S.A., correspondientes a igual ejercicio social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado de Unipapel, S.A. correspondiente al ejercicio social 2009. Distribución entre los accionistas de la cuenta “Prima de emisión de acciones”.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas de Unipapel, S.A. y de su Grupo Consolidado.

Quinto.- Aprobación del nombramiento de Consejero por cooptación. Reelección o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Modificación de los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Fusión por absorción de Unipapel Industria, Comercio y Servicios, S.L.U. (sociedad absorbida) por parte de Unipapel, S.A. (sociedad absorbente).

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Información a la Junta General de Accionistas sobre los siguientes asuntos:

a) Informe Anual de Gobierno Corporativo de Unipapel, S.A. correspondiente al ejercicio 2009.

b) Informe explicativo sobre los aspectos de la estructura del capital y el sistema de gobierno y control de Unipapel, S.A. comprendidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

c) Política retributiva del Consejo de Administración de Unipapel, S.A. correspondiente al ejercicio 2009, y ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración que fijaron la retribución de sus miembros para el ejercicio 2009.

d) Modificación de los artículos 10, 17 y 18 del Reglamento del Consejo de Administración de Unipapel, S.A.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

DERECHO DE ASISTENCIA.

Se recuerda a los señores accionistas que es requisito para poder asistir a la Junta ser titular de, al menos, cien (100) acciones acreditándolo oportunamente, pudiendo agruparlas con otros accionistas en caso de que no tengan acciones suficientes hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta, o alternativamente conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.