OHL CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., en su reunión deM 23 de marzo de 2010, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Meliá Castilla, en la c/ Capitán Haya nº 43, el día 18 de mayo de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 19 de mayo de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico 2009 de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., así como de su Grupo Consolidado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de los Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Quinto.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Séptimo.- Informe sobre política retributiva del Consejo de Administración.

Octavo.- Informe sobre las materias a que se refiere el artículo 116 bis. de la Ley del Mercado Valores.

Noveno.- Aprobación de la modificación del Plan de Incentivos del equipo directivo del Grupo OHL vinculado a la evolución de la cotización de la acción de la Sociedad.

Décimo.- Aprobación de la modificación del artículo Noveno de los Estatutos Sociales referente a la emisión de obligaciones y otros valores negociables.

Décimo Primero.- Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., aprobadas por el Consejo de Administración de la Compañía.

Décimo Segundo.- Informe sobre el uso que el Consejo de Administración ha hecho de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas de emitir obligaciones o bonos simples.

Décimo Tercero.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales en Registro Mercantil

Décimo Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.