FLUIDRA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

El Consejo de Administración de Fluidra, S.A. en su sesión de 27 de abril de 2010, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Cambra de Comerç de Sabadell, Avenida Francesc Macià, 35, Sabadell (Barcelona), el día 2 de junio de 2010, a las 12.30 horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo: Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto: Reelección o nombramiento del auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado de sociedades.

Quinto: Presentación del Informe de Política Retributiva de los consejeros.

Sexto: Establecimiento de un plan de incentivos basado en acciones para directivos del Grupo Fluidra, S.A..

Séptimo: Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto, dejando sin efecto la autorización anterior, y autorización para, en su caso, aplicar la cartera de acciones propias a la ejecución o cobertura de sistemas retributivos.

Octavo: Aprobación de la fusión por absorción de Fluidra Services, S.A.U. por parte de Fluidra, S.A. y aprobación asimismo de los balances de fusión de conformidad al proyecto de fusión que de forma resumida contiene las siguientes menciones:

1º Sociedad Absorbente: FLUIDRA, S.A. domiciliada en Sabadell (Barcelona), Avda. Francesc Maciá 60, planta 20 y NIF A- 17728593. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 39.930, folio 69, Hoja B-290316. Sociedad Absorbida: FLUIDRA SERVICES, S.A.U. domiciliada en Sabadell (Barcelona),

Avenida Francesc Maciá, 60, planta 20. NIF A-62495056. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 37.796, folio 76, Hoja B-22604.

2º La fusión se realiza con arreglo a lo previsto en el artículo 49.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, por cuanto la sociedad absorbida está íntegramente participada de forma directa por la sociedad absorbente, por lo que no procede ningún procedimiento de canje acciones.

3º No existen aportaciones de industria o prestaciones accesorias efectuadas y en su consecuencia, la fusión no produce incidencia alguna en este sentido, ni tampoco se otorga compensación por dichas aportaciones o prestaciones accesorias al accionista único de la sociedad absorbida.

4º No existe en la Sociedad absorbida titulares de acciones de clases especiales o derechos especiales, por lo que no se prevé el otorgamiento de tal tipo de derechos especiales ni de ningún otro tipo en la sociedad absorbente.

5º No se atribuyen en la Sociedad absorbente ventajas de clase alguna a favor de los Administradores de las Sociedades participantes en la fusión.

6º La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables será el día 1 de enero de 2010.

7º Los estatutos de la sociedad FLUIDRA S.A. (sociedad absorbente) no sufrirán modificación alguna en su articulado como consecuencia de la fusión proyectada.

8º La fusión proyectada no tendrá ninguna consecuencia sobre las plantillas de las sociedades participantes en la fusión, ni tendrá un eventual impacto de género en los órganos de administración, al igual que tampoco lo tendrá en lo que respecta a la responsabilidad social de las sociedades participantes.

Noveno: Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Concluida la exposición de los asuntos que comprenden el orden del día se presentará el contenido del Informe de Gestión a que se refiere el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores y del Informe Anual del Comité de Auditoría correspondientes al ejercicio 2009.

Derecho de asistencia

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones del que sean titulares, siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General y que se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, del certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta que en cada caso corresponda o del documento que conforme a derecho le acredite como accionista.

El registro de tarjetas de asistencia comenzará dos horas antes de la señalada para el inicio de la Junta.