COLONIAL CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

El Consejo de Administración de Colonial, en su sesión celebrada en el día de AYER, acordó por unanimidad:

I. Aceptar la renuncia de los Consejeros D. Luis Delso Heras, D. Francisco José Zamorano Gómez, D. Julián Zamora Sáiz y D. Rafael del Valle-Iturriaga, lo que conlleva a su vez el cese como miembros de las respectivas comisiones de las que forman parte. El Consejo de Administración de Colonial ha agradecido su dedicación y contribución profesional a la Sociedad.

La renuncia de los referidos Consejeros viene motivada por la nueva situación accionarial derivada de la firma del Acuerdo de Reestructuración de la deuda financiera de Colonial y la conversión de más del 99% de las obligaciones convertibles por los principales acreedores de la Sociedad.

II. Designar por cooptación como nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a: i. D. Alberto Ibáñez González con la calificación de Consejero Dominical en representación del accionista The Royal Bank of Scotland plc; ii. D. Jean-Luc Ransac con la calificación de Consejero Dominical en representación del accionista Calyon, Sucursal en España; y iii. D. Alain Chetrit con la calificación de Otro Consejero.

III. Proponer a la próxima Junta General de accionistas convocada para el próximo día 19 de abril de 2010 en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente, 20 abril de 2010, en segunda convocatoria, la ratificación y nombramiento por el plazo estatutario de seis años de los tres nuevos Consejeros nombrados por cooptación a los que se refiere el punto anterior. Se adjunta como Anexo I el texto íntegro de la propuesta de acuerdo relativa al punto Undécimo “Nombramiento o ratificación de Consejeros en caso de cese o renuncia” del Orden del Día de la referida Junta General de accionistas.