CEMENTOS PORTLAND CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de abril de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Cementos Portland Valderrivas, S.A. que se celebrará en Pamplona, en el Salón Princesa del Hotel Tres Reyes (calle Jardines de la Taconera, s/n), a las doce horas del día 18 de mayo de 2010 en primera convocatoria, ó, de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 19 de mayo de 2010, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

I. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de Cementos Portland Valderrivas, S.A. y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección en el mismo ejercicio.

II. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009 y determinación de las atenciones estatutarias.

III. Determinación del número de Consejeros, dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales, nombramiento y reelección de Consejeros.

a) Determinación del número de Consejeros dentro los límites establecidos en los Estatutos Sociales.

b) Nombramiento de Consejeros

b. 1. Nombramiento como consejero independiente de D. Javier Taberna Aldaz

b. 2. Nombramiento como consejero dominical de D. José Aguinaga Cárdenas

c) Reelección de Consejeros

c. 1. Reelección como consejera dominical de Dª. Esther Koplowitz Romero de Juseu

c. 2. Reelección como consejera dominical de EAC Medio Ambiente, S.L.

c. 3. Reelección como consejera dominical de EAC Inversiones Corporativas, S.L.

c. 4. Reelección cono consejera dominical de Meliloto, S.L.

c. 5. Reelección como consejera dominical de Cartera Deva, S.A.

c. 6. Reelección como consejero dominical de D. Rafael Montes Sánchez

c. 7. Reelección como consejero independiente de D. Feliciano Fuster Jaume

c. 8. Reelección como consejera independiente de Cartera Navarra, S.A.

c. 9. Reelección como consejero independiente de D. Gustavo Villapalos Salas

c. 10. Reelección con la calificación de otro consejero de D. Rafael Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo

c.11. Reelección con la calificación de otro consejero de D. José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo

Cada apartado y subapartado de estos, será objeto de votación por separado.

IV. Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades filiales para que puedan adquirir acciones de Cementos Portland Valderrivas, S.A.; todo ello dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida a tal fin, por la Junta General del día 28 de mayo de 2009.

V. Autorización al Consejo de Administración, para acordar, en una o varias veces, aumentar el capital con arreglo al artículo 153.1b) de la Ley de Sociedades Anónimas y sujeto a los límites previstos en dicho artículo, y delegación al mismo para la exclusión del derecho de suscripción preferente conforme a lo dispuesto en el artículo 159.2 de dicha Ley, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad de 13 de junio de 2007.

VI. Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

VII. Aprobación del Acta de la Junta General, de conformidad con el artículo 113 ó, en su caso, el 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.