TECNICAS REUNIDAS CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE LA MISMA.

El Consejo de Administración de TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. en su reunión celebrada con fecha 25 de marzo de 2010, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración, previsiblemente en primera convocatoria, en el Edificio Mutua Madrileña, (Pº de la Castellana nº 33 de Madrid), a las 12:00 horas del día 23 de junio de 2010, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 24 de junio de 2010, en segunda convocatoria.

El Orden del Día previsto de la Junta General Ordinaria de Accionistas es el siguiente:

1º.- Examen y aprobación de las cuentas anuales -balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria de las cuentas anuales- y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

2º.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas -balance de situación consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado consolidado de cambios en el patrimonio neto, estado consolidado de flujos de efectivo y memoria de las cuentas anuales consolidadas- y del informe de gestión del grupo consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

3º.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

4º.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

5º.- Con el informe favorable del Comité de Auditoría y Control, renovación del nombramiento de auditores de la Sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2010.

6º.- Previo el preceptivo Informe del Consejo de Administración, modificación del Art. 30 de los Estatutos Sociales.

7º.- Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

8º.- Fijación del número de Consejeros.

9º.- Ratificación del Consejero nombrado por cooptación.

10º.- Autorización para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, dejando sin efecto en la parte no utilizada la anterior autorización acordada por la Junta General en reunión celebrada el 4 de mayo de 2009, así como destinar, total o parcialmente, las acciones propias adquiridas a la ejecución de programas retributivos que tengan por objeto o supongan la entrega de acciones o derecho de opción sobre acciones, conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

11º.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la constitución y dotación de Asociaciones y Fundaciones, de conformidad con la normativa vigente

12º.- Con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, fijación de la remuneración anual a percibir por el conjunto de los Consejeros.

13º.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta, y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las publicaciones legalmente establecidas del texto íntegro del anuncio de la convocatoria así como su comunicación a la CNMV se producirán oportunamente.

Las propuestas de acuerdos que se someterán a la Junta General, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el informe del Consejo de Administración en relación con la modificación estatutaria cuya modificación se propone a la Junta General, entre otros, se ponen desde el día de hoy a disposición de los accionistas de la Compañía para el ejercicio de su derecho de información en el domicilio social, calle Arapiles 14, Madrid, y asimismo serán accesibles a través de la página "web" de la compañía (www.tecnicasreunidas.es).