MAPFRE CONVOCATORIA JUNTA GENERAL.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Auditorium, Avenida de Aragón, nº400, el próximo día 6 de marzo de el 2010 a las 12.30 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 7 de marzo del 2010, con arreglo al siguiente..

ORDEN DEL DIA

1º Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas del ejercicio 2009, asi como de las propuestas de distribución del resultado.

2º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

3º Reeleción de Consejeros.

4º Reparto de dividendo.

5º Autorización al Consejo de Administración para realizar ampliaciones de capital con el limite establecido en el articulo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, con atribución de excluir el derecho de suscripción preferente cuando el interés de la Sociedad así lo exija.

6º Autorización al Consejo de Administración para que de acuerdo con lo previsto en el articulo 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad pueda proceder, directamente o a través de socieddaes filiales, a la adquisición de acciones propias.

7º Informe sobre la politica de retribuciones de los Consejeros.

8º Prróroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

9º Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta.

10º Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.