ENEGAS CONVOCATORIA JUNTA GENERAL Y PROPUESTAS DE ACUERDOS O PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

El Consejo de Administración de Enagás, S.A. ha acordado, en su sesión del día 22 de marzo de 2010, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2010 a las 12:00 horas en el Paseo de la Castellana 33 de Madrid y, en caso de no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, en segunda convocatoria, el día 30 de abril de 2010 a las 12:00 horas, igualmente en el Paseo de la Castellana 33 de Madrid (nueva sede de la Mutua Madrileña), siendo válidas las mismas tarjetas expedidas para la primera convocatoria.

Se comunica a los señores accionistas que es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria. De no ser así, se avisará con antelación y publicidad suficiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2009 tanto de Enagás, S.A. como de su Grupo Consolidado.

2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Enagás, S.A. correspondiente al ejercicio social 2009.

3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de Enagás, S.A. correspondiente al ejercicio social 2009.

4. Reelección de la firma Deloitte S.L. como Auditor de Cuentas de Enagás, S.A. y su Grupo consolidado para el ejercicio 2010.

5. Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales (“Objeto social”) para incorporar al objeto social actividades de transporte y almacenamiento de dióxido de carbono, hidrógeno, biogás y otros fluidos de carácter energético; de aprovechamiento del calor, del frío y de energías asociadas a sus actividades principales o resultado de las mismas y la posibilidad de participación en actividades de gestión de mercados de gas natural.

6. Modificación del artículo 45 de los Estatutos sociales (“Comisión de Nombramientos y Retribuciones”) para atribuir expresamente a dicha Comisión funciones y competencias en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

7. Modificación del artículo 49 de los Estatutos sociales (“Formulación de las cuentas anuales”) para adaptarlo formalmente a la redacción del vigente artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

8. Ratificación, nombramiento, renovación o reelección de miembros del Consejo de Administración.

8.1.- Reelección como Consejero, por el período estatutario de cuatro años de D. Antonio Llardén Carratalá. El Sr. Llardén tiene la consideración de Consejero Ejecutivo.

8.2.- Reelección como Consejero, por el período estatutario de cuatro años, de D. Miguel Angel Lasheras Merino. El Sr. Lasheras tiene la condición de Consejero Independiente.

8.3.- Reelección como Consejero, por el período estatutario de cuatro años, de D. Dionisio Martínez Martínez. El Sr. Martínez tiene la condición de Consejero Independiente.

8.4.- Reelección como Consejero, por el período estatutario de cuatro años, de D. José Riva Francos. El Sr. Riva tiene la condición de Consejero Independiente.

8.5.- Reelección como Consejera, por el período estatutario de cuatro años, de Dª. Teresa García-Milá Lloveras. La Srª. García-Milá tiene la condición de Consejera Independiente.

8.6.- Ratificación y nombramiento por el período estatutario de cuatro años de D. Said Mohamed Abdullah Al Masoudi. El Sr. Al Masoudi tiene la consideración de Consejero Dominical propuesto por el accionista Oman Oil Holdings Spain SLU.

8.7.- Ratificación y nombramiento por el período estatutario de cuatro años de Sagane Inversiones S.L.. Sagane Inversiones S.L. tiene la consideración de Consejero Dominical propuesto por la propia Sagane Inversiones S.L., accionista de la Sociedad.

8.8.- Nombramiento como Consejera por el período estatutario de cuatro años de Dª Isabel Sánchez García. La Srª Sánchez García tendrá la consideración de Consejera Independiente.

8.9.- Fijar, dentro de los límites Estatutarios, el número de Consejeros en 16.

9. Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2010.

10.Autorización a los efectos del artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para la posible adquisición de acciones propias.

11. Informe explicativo sobre los elementos contemplados en el artículo 116 bis de la Ley de Mercado de Valores.

12.Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Enagas abonará un dividendo complementario de 0,466 euros por acción con cargo al ejercicio 2009 el próximo 5 de julio.